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公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選 董事獨立董事當選名單及變動達三分之一 1.發生變動日期:111/12/06 2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、 自然人董事及法人董事 3.舊任者職稱及姓名及簡歷: (1)董事：秦嘉鴻 (2)董事：秦錫鈞 (3)董事：吳倍任 (4)董事：益州國際投資股份有限公司　代表人:胡惠森 (5)董事：益州國際投資股份有限公司　代表人:林克明 (6)監察人:周穗淳 (7)監察人:錡玉芬 4.舊任者簡歷: (1)董事：秦嘉鴻/本公司董事長 臺北市礦油商業同業公會理事長 中華民國工業區廠商聯合總會榮譽理事長 總統府國策顧問 (2)董事：秦錫鈞/本公司總經理 路博工業股份有限公司董事長 益州國際投資股份有限公司總經理 (3)董事：吳倍任/本公司研發部副總、清倍華再源技股份有限公司董事長兼執行長 (4)董事：益州國際投資股份有限公司　代表人:胡惠森/ 中華民國警察之友總會理事 台灣區電機電子工業同業公會常務理事 中印尼文化經濟交流協會理事 台大資管促進發展協會理事長 台灣工商聯會會務顧問 清華大學台灣校友會常務理事 SEMI 風能協會副主席 太陽光電產業永續發展協會副理事長 (5)董事：益州國際投資股份有限公司　代表人:林克明/ 北基國際股份有限公司總經理 全國加油站股份有限公司副總經理 (6)監察人: 周穗淳/益州集團益洲股份有限公司董事長特別助理 廣欣育樂開發股份有限公司財務長 益州海岸股份有限公司財務長 英商怡和集團台北區域管理中心財務暨行政經理 大陸工程股份有限公司及關係企業副理 (7)監察人: 錡玉芬/益州集團益洲股份有限公司董事長祕書兼管理部經理 加得滿股份有限公司管理部經理 益州化學工業股份有限公司助理 坊元實業股份有限公司業務經理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：秦嘉鴻 (2)董事：益州國際投資股份有限公司 代表人：秦錫鈞 (3)董事：任季男 (4)董事：吳倍任 (5)獨立董事：陳瑞珠 (6)獨立董事：戚務君 (7)獨立董事：李立普 6.新任者簡歷: (1)董事：秦嘉鴻/本公司董事長 臺北市礦油商業同業公會理事長 中華民國工業區廠商聯合總會榮譽理事長 總統府國策顧問 (2)董事：秦錫鈞/本公司總經理 路博工業股份有限公司董事長 益州國際投資股份有限公司總經理 (3)董事：任季男/桃園汽車客運股份有限公司董事長 桃客旅行社股份有限公司董事長 臺灣智慧卡股份有限公司董事 欣桃天然氣股份有限公司董事長 陸軍第六軍團指揮官 (4)董事：吳倍任/ 清倍華再源技股份有限公司董事長兼執行長、本公司研發部副總 (5)獨立董事：陳瑞珠/諮芮勞務管理有限公司董事長 (6)獨立董事：戚務君/政治大學會計系教授 (7)獨立董事：李立普/ 寰瀛法律事務所執行長/主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事全面改選，並由三席獨立董事組成審計委員會取代監察人職權。 9.新任者選任時持股數: (1)董事：秦嘉鴻/0股 (2)董事：益州國際投資股份有限公司 代表人：秦錫鈞/65,200,000股 (3)董事：任季男/0股 (4)董事：吳倍任/875,411股 (5)獨立董事：陳瑞珠/0股 (6)獨立董事：戚務君/0股 (7)獨立董事：李立普/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29 11.新任生效日期:111/12/06 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 15.其他應敘明事項::本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會， 代替監察人職權，全面改選董事，選任董事七席(含獨立董事三席)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>